Проект остановлен. Ищем спонсоров и авторов! Писать на admin@digest.zone

В России

«Дыру» в банке закрыли приговором

«Дыру» в банке закрыли приговором

Как стало известно «Ъ», Тверской суд столицы вынес приговор по делу о хищении 50 млн руб. в Лесбанке. По версии следствия, бывший собственник и президент уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы. Господа Григорьев и Мамиоф вину признали и получили условные сроки, а госпожа Матвеева обвинения в свой адрес отвергла и получила пять лет колонии.

Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем была обнаружена «дыра» в полтора миллиарда рублей, однако следственные органы по результатам трехлетнего разбирательства направили в суд материалы уголовного дела, в котором содержался лишь один преступный эпизод — хищение 50 млн руб. из средств банка.

Тверской суд Москвы рассматривал дело несколько месяцев. В результате виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были признаны все трое фигурантов, однако назначенные им наказания сильно отличались друг от друга. В Тверском суде «Ъ» подтвердили, что бывший собственник и президент Лесбанка (ему принадлежало 98,9% акций) Станислав Григорьев был приговорен к пяти годам лишения свободы условно. На год меньше, тоже условно, получил бывший руководитель департамента корпоративного бизнеса Николай Мамиоф. Интересно, что господин Мамиоф является не только финансистом, но и членом команды Harley Davidson Team Moscow по водно-моторным гонкам и является чемпионом мира 2009 года по этому виду спорта.

Мягкость наказания, вынесенного бывшим президенту и главе департамента банка, объясняется тем, что оба банкира еще на стадии предварительного следствия признали свою вину и дали признательные показания, «изобличающие себя и других участников хищения», а затем подтвердили их во время судебных слушаний. При этом их подельница, бывшая бухгалтер банка Елена Матвеева вину не признала и была приговорена к пяти годам колонии общего режима. Она была взята под стражу после оглашения приговора в зале суда. Ее защита уже обжаловала судебное решение.

Как ранее сообщал «Ъ», эпизод, который лег в основу обвинения, относится к 6 октября 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия. Как следует из материалов расследования, зная о прекращении деятельности кредитного учреждения, фигуранты решили воспользоваться ситуацией и похитить в банке крупную сумму денег. Они оформили поддельные документы на выдачу 50 млн руб. якобы в качестве кредита одному из банковских клиентов, получили их и присвоили.

В марте и сентябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. А в октябре 2015 года Центробанк, отзывая у банка лицензию, мотивировал это решение высокорискованной кредитной политикой, которую Лесбанк проводил в последнее время.

При этом стоит отметить, что после краха банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выполняя обязательства перед вкладчиками, обнаружило, что все базы данных, а также записи с камер наблюдения были уничтожены. Пытаясь вернуть средства для погашения обязательств банка, АСВ подало в суд иск о привлечении руководителей кредитного учреждения к субсидиарной ответственности и аресте их имущества на сумму, эквивалентную обнаруженной в Лесбанке «дыре», однако тяжбы проиграло.

News.Digest.Zone

Ещё по теме "В России"

Все последние новости