Проект остановлен. Ищем спонсоров и авторов! Писать на news@digest.zone

В России

Противнику ИКЕА готовят новый процесс

Противнику ИКЕА готовят новый процесс

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела бизнесмена Константина Пономарева, получившего известность благодаря своим судебным разбирательствам с ИКЕА. Он уже отбывает восьмилетний срок за ложный донос и фальсификацию доказательств, а на этот раз ему вменяют в вину неуплату более 3 млрд руб. налогов с отступных, полученных в свое время от ИКЕА, и покушение на особо крупное мошенничество. По версии следствия, бизнесмен пытался незаконно добиться взыскания с ПАО «Кубаньэнерго» 5,3 млрд руб. за поставки дизель-генераторов в Крым в 2014 году. Защита называет обвинение «абсолютно беспочвенным».

Обвинение в окончательной реакции в уклонении от уплаты налогов с физического и юридического лица (ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 198 УК РФ), а также покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Константину Пономареву было предъявлено в конце марта. Он был допрошен в СКР, причем, как сообщила его адвокат Анна Ставицкая, вину бизнесмен признавать категорически отказался.

По данным «Ъ», в основу эпизода с попыткой мошенничества легла история с поставкой дизель-генераторных установок (ДГУ) в Крым. По версии следствия, предположив, что обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году после возвращения полуострова в состав РФ может вызвать его энергетическую блокаду с украинской стороны, предприниматель решил воспользоваться ситуацией. Тогда для бесперебойного обеспечения энергией Черноморского флота и населения Крыма Минэнерго России доставило туда множество оборудования, включая 71 ДГУ, принадлежавшую структурам господина Пономарева. Сами установки перебрасывались силами входящего в «Россети» ПАО «Кубаньэнерго».

А поскольку «Кубаньэнерго» отказалось оплатить расходы на посредников, Константин Пономарев обратился с гражданским иском в Краснинский райсуд Смоленской области (там он в свое время получил прописку) о возврате 71 ДГУ на том основании, что те использовались в Крыму незаконно. В 2016 году иск был удовлетворен, а через несколько месяцев суд удовлетворил еще один иск бизнесмена — о выплате ему 5,3 млрд руб. за пользование его техникой. Последнее дело, впрочем, было прекращено Смоленским облсудом, а Верховный суд РФ впоследствии отклонил жалобу бизнесмена. После этого Константина Пономарева и обвинили в покушении на мошенничество.

Второй эпизод дела касается неуплаты налогов на сумму более 3 млрд руб. с полученных ранее от ИКЕА в качестве отступных 25 млрд руб. Кстати, стоит отметить, что взыскание и самой этой суммы было признано незаконным. Так, в июле прошлого года предприниматель был осужден Люберецким горсудом на восемь лет заключения за то, что вместе со своим адвокатом Максимом Загорским добился с помощью подставных свидетелей судебных решений, которые впоследствии использовал в спорах с ИКЕА о взыскании с концерна многомиллиардных сумм за якобы незаконное использование поставленных им ДГУ. В приговоре суд констатировал, что осужденные обещали подставным свидетелям за ложные показания от $ 20 тыс. до $ 70 тыс.

«Обвинение в покушении на мошенничестве — это перевод гражданско-правового спора в ранг уголовного преступления, — сказала адвокат Ставицкая.— Пономарев обратился в суд с иском и имел на это полное право. Суд мог отказать в его иске или удовлетворить, но в любом случае обращение в суд не может рассматриваться как покушение на мошенничество».

Не согласна Анна Ставицкая и с обвинением в неуплате налогов. «Главное, что нужно усвоить: мой подзащитный Константин Пономарев с документами на руках доказывает, что все налоги с полученных от ИКЕА сумм им были уплачены. А следствие утверждает, что это было сделано неправильно», — сказала она.

По словам Анны Ставицкой, ее клиент уверен, что второе уголовное дело против него было «инспирировано» руководством российского отделения ИКЕА, чтобы не дать бизнесмену выйти на свободу условно-досрочно и продолжить судебные тяжбы с компанией. Срок подачи ходатайства об УДО наступил в марте. «Теперь из-за эпидемии коронавируса и прекращения работы судов он не имеет возможности обратиться с ходатайством об УДО, — отметила госпожа Ставицкая.— При этом наши СИЗО на случай эпидемии не имеют достаточного оборудования для лечения подследственных, что может привести к летальным исходам».

News.Digest.Zone

Ещё по теме "В России"

Все последние новости