Проект остановлен. Ищем спонсоров и авторов! Писать на news@digest.zone

В России

Проворовавшимся банкирам вышла скидка

Проворовавшимся банкирам вышла скидка

Как стало известно «Ъ», в Ростове-на-Дону апелляционный суд снизил сроки наказания членам преступной группы, осужденным за хищения средств банка «Донинвест». Однако девятилетний срок организатору этой преступной деятельности Александру Григорьеву, которого следствие к тому считает одним из авторов так называемой молдавской схемы по выводу миллиардов рублей и долларов за границу, апелляционная инстанция оставила без изменений. Защита банкира настаивает на его невиновности.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных за хищения средств банка «Донинвест» и большинству из них уменьшил сроки лишения свободы. Топ-менеджерам банка Алле Калитванской и Светлане Гуленковой наказание сокращено на 1 год — до 6 лет и 10 месяцев, Денису Волчкову на 3 месяца — до 8 лет, юристу Ринату Юсупову на 6 месяцев — до 4 лет.

При этом приговор Александру Григорьеву, которого обвинение считает организатором хищений, апелляционная инстанция оставила без изменений, подтвердив девятилетний срок, сообщил «Ъ» один из его адвокатов Михаил Тохмахов.

Напомним, в августе прошлого года Александр Григорьев был осужден в Ростове-на-Дону за мошеннические действия с денежными средствами ростовского банка «Донинвест» и московского банка «Западный», остальные фигуранты оказались на скамье подсудимых только за причастность к хищениям в ростовском банке.

В июле 2014 года Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказался и его родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка.

По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб.

По словам Михаила Тохмахова, апелляционная инстанция подтвердила законность оправдания осужденных по ст. 210 УК РФ и признала за ними право на реабилитацию.

Тем не менее адвокат не исключил обращения в кассационный суд с целью полного оправдания его подзащитного. «Защита Александра Григорьева настаивает на его невиновности в хищении денежных средств банка «Донинвест». Во-первых, фактически в виде кредитов выдавались средства, которые незадолго до этого внес в банк сам Григорьев, приобретая доли в ООО «КБ «Донинвест»». Во-вторых, значительная часть кредитов были выданы техническим заемщикам для расчистки долгов, оставшихся от фирм, аффилированных с прежним владельцем банка Михаилом Парамоновым. Впоследствии эти деньги вернулись в банк, а целью схемы было улучшение качества его кредитного портфеля до нормативов, установленных регулятором. То есть имело место не хищение, а банальная «переупаковка» кредитов», — говорит Михаил Тохмахов.

Банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной финансово-промышленной группы предпринимателя Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Банк прекратил работу в 2014 году, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Также после отзыва лицензии в 2014 году остановил деятельность банк «Западный».

При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества. Речь идет об ОПС бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум $ 1 млрд. В 2013—2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб.

News.Digest.Zone

Ещё по теме "В России"

Все последние новости