Проект остановлен. Ищем спонсоров и авторов! Писать на news@digest.zone

В России

Следствие потеряло финансистов ИГ

Следствие потеряло финансистов ИГ

Как стало известно «Ъ», СКР закончил расследование громкого уголовного дела о финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным следствия, тремя жителями Северного Кавказа в период с 2010 по 2017 год на счета террористов было переведено более 8 млн руб. Сначала по подозрению в совершении этого преступления одновременно в Москве, в Чечне и Дагестане были задержаны семь человек. Однако незадолго до окончания расследования в отношении четырех фигурантов уголовное преследование прекратили в связи с отсутствием доказательств их вины.

По словам источников «Ъ», следственное управление по Юго-Западному округу Москвы СКР завершило расследование в отношении жительниц Чечни Мадины Байсаровой, Лили Саидовой, а также Ислама Мусаева, после чего фигуранты и их защита приступили к ознакомлению с материалами дела. Подследственным инкриминируется ч. 1 ст. 205.1 (финансирование терроризма). Изначально по делу проходило семь человек, однако незадолго до окончания следствия с четверых — Анжелики Бабан, Салмана Рамазанова, Ислама Саадаева и Сайд-Хамзата Байсарова — были сняты все обвинения, так как следователям не удалось найти доказательств их причастности к преступлению.

Уголовные дела в отношении семи жителей Москвы, Дагестана и Чечни, в том числе трех женщин, подозреваемых в финансовой поддержке отправившихся воевать на стороне террористов в Сирию родственников и знакомых, были заведены в ноябре-декабре 2018 года. Тогда же шестерых из них решением Черемушкинского районного суда Москвы заключили под стражу. По данным следствия, в период с 2010 по 2017 год подозреваемые, используя банковские карты, а также систему перевода денежных средств «Вестерн Юнион», перевели на счета террористов более 8 млн руб. Отследить движение денежных средств на подозрительные счета правоохранителям помогла информация, которую представили сотрудники Росфинмониторинга. Впрочем, силовики задолго до предъявления фигурантам официальных обвинений отслеживали их контакты и совершаемые по их счетам финансовые операции. Так, Лиля Саидова еще за полтора года до ареста вызывалась на беседу в чеченское управление ФСБ. С женщиной тогда поговорили, выяснили нужную информацию и отпустили, не предъявив каких-либо претензий. Следует отметить, что в поле зрения силовиков госпожа Саидова попала вскоре после того, когда ее брат выехал в Турцию, чтобы уже оттуда, как считают силовики, примкнуть к воюющим в соседнем государстве террористам. По данным правоохранителей, брат госпожи Саидовой впоследствии был убит в Сирии. Согласно материалам дела, госпожа Саидова по просьбе брата сделала по указанным им реквизитам два перевода: один — на 94 тыс. руб. со своей банковской карты, другой — через «Вестерн Юнион» на $ 2,6 тыс.

Правоохранители также установили тех лиц, кому принадлежали реквизиты, по которым госпожа Саидова переводила деньги. Ими оказались жительницы Дагестана Эмина Курбанова и Аида Газалиева, которые, по версии следствия, обосновавшись в Стамбуле, занимались сбором средств для воюющих в Сирии боевиков. В отношении этих женщин также возбуждены уголовные дела, хотя судьба фигуранток неизвестна.

«Моя подзащитная не отрицает, что по просьбе брата перевела те суммы, которые фигурируют в деле, но у следствия нет оснований утверждать, что она могла знать о том, что средства могли предназначаться на поддержку воюющих в Сирии боевиков», — заявил «Ъ» адвокат Сулейман Ибрагимов. По его мнению, обвинение безосновательно считает, что его подзащитная «придерживается крайних религиозных взглядов». «Следователи считали криминальными любые суммы, которые проходили по счету моей подзащитной, кому бы и за что они ни переводились, под подозрение попадали даже мизерные расчеты по каким-то бытовым поводам», — посетовал адвокат. Так, по его словам, в деле фигурировал эпизод, когда Лиля Саидова перевела Салману Рамазанову 5 тыс. руб. за поврежденный в результате мелкого ДТП бампер его автомобиля. Господин Рамазанов попал под подозрение, был задержан и просидел в изоляторе 11 месяцев, пока не был освобожден в связи с недоказанностью вины.

Господин Ибрагимов убежден, что никакого сговора о совершении преступных действий между фигурантами дела не было, а лишним подтверждением тому является тот факт, что четырех из семерых, которые вначале подозревались в участии в преступном сообществе, сами же следователи признали невиновными. «Да, моя подзащитная делала переводы, но не с целью поддержания террористов, как утверждает следствие, а выполняя просьбу близкого родственника», — настаивает адвокат. Он отметил, что уже через несколько месяцев после начала следствия он направлял ходатайство о выделении дела Лили Саидовой в отдельное производство и направления его в суд для справедливого разбирательства.

News.Digest.Zone

Ещё по теме "В России"

Все последние новости