Проект остановлен. Ищем спонсоров и авторов! Писать на news@digest.zone

В России

Следствие пришло в суд за налогами

Следствие пришло в суд за налогами

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и объявлен в международный розыск. Уголовное дело, фигурантом которого является Максим Вайнберг, СКР расследует уже три года. Нанесенный государству ущерб оценивается следствием в 6 млрд руб.

С ходатайством о заочном аресте 46-летнего Максима Вайнберга, который в материалах расследования назван безработным, в Басманный райсуд обратился следователь СКР, в производстве у которого находится уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В основу представленных им материалов были положены данные о том, что обвиняемый Вайнберг скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Защита бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» (занимал должность с 2010 по 2014 год) просила суд ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Впрочем, суд встал на сторону следствия.

Тогда организатором преступления следствие считало руководителя ООО Андрея Шумаева. Чем для него завершилось расследование, в СКР уточнить не смогли. Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС № 48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует.

В уголовном же деле помимо Андрея Шумаева фигурировали и «иные неустановленные лица», одним из которых, судя по всему, оказался Максим Вайнберг. Однако когда следствие решило его допросить, то выяснилось, что бизнесмен давно покинул пределы России. По некоторым данным, теперь одним из организаторов преступления СКР считает именно его. Как следует из материалов дела, криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов, говорится в материалах расследования, участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО «Столичный ювелирный завод», как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость.

Сам Максим Вайнберг, впрочем, сказал, что ничего не знает о своем уголовном преследовании и не видит для него оснований. Получить оперативно комментарий в «Адамасе» не удалось.

News.Digest.Zone

Ещё по теме "В России"

Все последние новости